Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı.
GÖZALTINA ALINAN 154 ŞÜPHELİDEN İKİSİ TUTUKLANDI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 14 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden Rasim Ozan Kütahyalı ile Selahattin Akın Uzun, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
NTV'de yer alan habere göre hakimlik, iki isim hakkında tutuklama kararı verirken diğer şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 37 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınanlar arasında banka yöneticileri, emniyet personelleri ve avukatların da bulunduğu belirtildi.
ŞİRKETLERE KAYYUM, MAL VARLIKLARINA EL KOYMA
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atanması ve el koyma tedbirleri uygulanırken, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ile 3 tekneye de el konuldu.
8 BİN 500 YASA DIŞI SİTEYE ERİŞİM ENGELİ
Soruşturma çerçevesinde, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
KÜTAHYALI’NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi de dosyaya yansıdı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirten Kütahyalı, “Örgüt üyesi değilim” ifadesini kullandı.
Dosyada yer alan 198 şüpheli arasından yalnızca Batuhan Ö.’yü tanıdığını söyleyen Kütahyalı, üzerine kayıtlı 6 araç ve 3 evi bulunduğunu beyan etti.
46,5 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ İDDİASI
MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı ile Batuhan Ö. arasında yaklaşık 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmi bulunduğu öne sürüldü.
Raporda, çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden Kütahyalı’ya 2023 ve 2024 yıllarında düzenli para transferleri yapıldığı, ödemelerin bazı dönemlerde aylık yaklaşık 500 bin lira seviyesinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.
MASAK RAPORUNDAKİ TESPİTLER NELER?
Dosyada yer alan değerlendirmelerde, suç örgütünün kurduğu yapılanma içerisinde yazılım ekipleri, finans ağları ve aklama sistemlerinde görev alan kişiler bulunduğu iddia edildi.
Raporda ayrıca, yasa dışı gelirlerin e-para kuruluşları, banka çalışanları, kuyumcular ve döviz büroları üzerinden komisyon karşılığında sisteme dahil edildiğine yönelik analizlerin yer aldığı aktarıldı.
SORUŞTURMAYA KONU ŞİRKETLER VE ÖDEME AĞI
MASAK raporunda çok sayıda paravan şirket üzerinden kurulan finansal ağ üzerinden yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklandığı iddia edildi.
Raporda, bu ödeme trafiği içerisinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın adına da çok sayıda işlem kaydı bulunduğu belirtildi.
Kütahyalı ise ifadesinde, söz konusu para hareketlerinin kredi kartı işlemleriyle ilgili olduğunu savundu.
“KREDİ KARTI BORÇLARIMI ÇEVİRMEK İÇİN YAPTIM”
Kütahyalı savunmasında, maddi sıkıntılar yaşadığı dönemde kredi kartlarını çevirebilmek amacıyla bazı finansal yöntemlere başvurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yapmış olduğum tüm işlem, kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit aktarılmasıdır. Buradaki para bana ait paradır. Kesinlikle başkasına ait değildir.”
2017-2020 yılları arasında işsiz olduğunu ve ciddi borç yüküyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Kütahyalı, süreçte bazı kişilerle tanıştığını ve kredi kartı üzerinden para döngüsü oluşturduğunu öne sürdü.
Ayrıca ifadesinde, hamile eşi ve çocuklarının yaşanan süreçten psikolojik olarak etkilendiğini belirterek serbest bırakılmasını talep etti.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde 200 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
SUÇLAMALAR NELER?
Bakanlık açıklamasında, MASAK raporları ile teknik ve fiziki takipler sonucu yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesindeki suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının değerlendirildiği belirtilmişti.
Açıklamada, yasa dışı bahis ve finansal suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştı.
