İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon soruşturması” kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener tutuklandı. İki şüphelinin tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 58’e yükseldi.
Soruşturma, 16 Eylül’de borsada yaşanan olağan dışı hareketlerin ardından gündeme geldi. Ertesi gün Finansal İstikrar Kurulu toplanırken, çeşitli tedbirler de devreye alındı.
Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin incelenmesi talep edildi.
Müzekkerede, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa iletilmesi istendi.
SORUŞTURMADA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Devam eden soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüpheli daha tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sonraki operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, başka bir operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5’i hakkında tutuklama kararı verildi. Bu operasyonda 7 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Son olarak Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener’in tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu bulunanların sayısı 58’e yükseldi.
