Haluk Levent gözaltında: Ahbap soruşturmasından ayrıntılar... 60 milyon dolara ve deprem için toplanan paralara ne oldu? NTV
"Dernekler kanuna muhalefet", "örgüt üyeliği" ve "suç gelirlerini aklamak" suçlarıyla suçlanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı.
Soruşturma, Haluk Levent'in 2017 yılında kurduğu sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.
20 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında Avukat Ece Güner'in de aralarında olduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.
SORUŞTURMADAN AYRINTILAR
Soruşturma devam ederken Başsavcılık açıklamasında dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.
Başsavcılık açıklamasında Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı ve bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu iddia edildi.
Ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı sağlandığı da iddialar arasında yer aldı.
2020-2026 yılları arasında Levent'in 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği de ileri sürüldü.
60 MİLYON DOLARLIK MAĞDURİYET
Başsavcılık açıklamasına göre, başka bir soruşturma daha yürütüldüğü, dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı iddia edildi.
Açıklamada Yeliz K.'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı tespitine yer verildi.
Açıklamada dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına ilişkin ciddi emareler bulunduğu savunuldu.
DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANAN PARALAR
Ahbap Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı ancak 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, yapılması planlanan konutların bir kısmının tamamlanmadığı da öne sürülüyor.
"DEPREM PARALARI ŞAHSİ HESAPLARA AKTARILMIŞ"
Başsavcılık açıklamasında dikkat çeken bir ayrıntı daha yer aldı.
Açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının, şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır.”
“AHBAP DERNEĞİ BAŞKANLIĞINI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM”
Sanatçı, Ahbap Derneği'nin deprem dönemine ait faturaları ve denetimlerle ilgili yaptığı açıklamasında, başkanlık görevini bırakacağını duyurmuştu.
Sosyal medyadan canlı yayınla yaptığı açıklamasında Süperman olmadığını, hataları ve eksikleri olduğunu belirten Levent, “Ahbap başkanlığını önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra Ahbap genel başkanına bırakacağımı buradan ifade edeyim. Bir Ahbap gönüllüsü olarak yine Ahbap'la beraber çalışmaya devam edeceğim.” demişti.
Haluk Levent, çok büyük çalışmalar yaptıkları ancak dışarıdan insanların yanlış algıya düşmemesi için bu kararı aldığını belirtmişti."
KARŞILIKSIZ ÇEK DAVASI
Ünlü şarkıcı, haziran ayında da karşılıksız çek iddiasıyla yargılandığı davada, yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırılmıştı.
Mahkeme, Levent hakkında çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağına hükmetmişti.
MASAK RAPORUNDA HALUK LEVENT AYRINTISI
MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı.
Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.
Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.
"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi.
MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.
İŞLEM AÇIKLAMALARINDA HALUK LEVENT'İN ADI YER ALDI
Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu.
İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; "Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten", "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" gibi ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.
