İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması genişleyerek devam ediyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda Işıklar Enerji (IEYHO), Vişne Madencilik (VSNMD), Odine Teknoloji (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar (TRHOL) paylarına ilişkin başlatılan incelemede, 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
16 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ ÇIKIŞ
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.’ye bağlı fonlarda yapılan incelemelerde, eylül ayında başlayan krizden hemen önce 16 milyar liralık şüpheli para çıkışı gerçekleştiği tespit edildi.
Şüpheli işlemler üzerine Altınbaş Holding, Alnus Yatırım, Pirnus Yapı, Pardus Portföy ve A1 Capital Portföy’ün de aralarında bulunduğu şirketlere operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında Altınbaş Ailesi'nin mal varlıkları dondurulurken 16 milyar liranın iadesi istendi.
