İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
BAŞSAVCILIKTAN TALİMAT
Başsavcılık, Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesini talep etti.
7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) müzekkere gönderen Başsavcılık, fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazında alım-satım verilerini istedi.
SON 3 AYIN ÇIKIŞ TRAFİĞİ DE İNCELENECEK
Başsavcılık, tüm kayıtların yanı sıra özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin de acil olarak gönderilmesini talep etti.
Söz konusu kayıtlarla, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı soruşturma dosyasında incelenecek.
Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aya ilişkin ayrıca veri istemesiyle, fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ile bu çıkışların tutar ve zamanlamasının ayrıntılı şekilde inceleneceği belirtildi.
MKK KAYITLARI DA DOSYAYA GİRECEK
Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gönderilen müzekkere kapsamında MKK’nın ileteceği veriler, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilecek.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı.
Aynı süreçte SPK, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı aldı.
Soruşturma 22 Eylül’de de genişletildi. İstanbul ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Ayrıca soruşturmayla bağlantılı 9 şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.
TOPLAM TUTUKLU SAYISI
26 Eylül Cumartesi sabahı itibarıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 51’e yükseldi.
Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı.
Derinleştirilen soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanan isimler arasında yer alıyor.
Tutuklu isimler arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor. 2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası’nda görev yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.